آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید(سهامی عام) به شماره ثبت:241570 شناسه ملی:10102823179 با سرمایه ثبتی2،400،000،000،000 ریال
بدین وسیله ، از کلیه سهامداران محترم ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نمایندگان سهامداران حقوقی شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید(سهامی عام) دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که راس ساعت10:00 صبح روز دوشنبه مورخ1399/11/20 در محل تالار الغدیر واقع در: تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران ، زیر پل نصر(گیشا) ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، ساختمان الغدیر طبقه اول، حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:
- استماع گزارش فعالیتهای هیات مدیره به مجمع و گزارش حسابرس و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1399/09/30
- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1399/09/30
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
- تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت
- سایر مواردی که در تصمیم گیری راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد
به اطلاع می رساند از آنجایی که ابلاغیه شماره 104/31 مورخ1398/12/20 دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه
شماره050/440/ب/98 مورخ1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می دارد که” تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ نفر از سهامداران محترم حقیقی و حقوقی برگزار گردد امکان پذیر می باشد” ، بر این اساس ضمن تشکر از همراهی سهامداران محترم ، خواهشمند است با مشاهده آنلاین و همزمان مجمع به نشانی https://goharanomid.ir مساعدت لازم را باعدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع مبذول نمایند . ضمناً طرح سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع از طریق درگاه اعلام شده امکان پذیر می باشد .
هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)1